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La estafa a las empresas que tienen prisa en vender y no saben quienes son realmente sus clientes La picaresca fue un invento español del siglo XVI que permitía a truhanes y gente sin escrúpulos vivir de los incautos. La picaresca tuvo un gran auge a lo largo de los siglos y se exportó a América con gran éxito. Pero en el siglo XXI la picaresca se ha renovado, y los timadores cada vez utilizan métodos más sofisticados, por lo que las empresas deben de estar alerta y tomar precauciones.

Hace algunas semanas saltó a los medios de comunicación en español una curiosa noticia: la detención en España por la policía de Cataluña de un conocido estafador, apodado el “Rey del Nazareno”.

La primera imagen que nos viene a la mente cuando oímos la palabra Nazareno es la del penitente que en las procesiones de Semana Santa va vestido con túnica, por lo general de color morado, sin embargo esta palabra significa también un viejo timo que consiste en conseguir gran cantidad de artículos, por lo general de cierto valor intrínseco y de fácil reventa, sin tener que pagarlos.

El “Rey del Nazareno” es considerado como uno de los timadores más importantes que existen en España, está acusado de perpetrar una estafa a varias empresas que podría superar el millón y medio de euros.

Este personaje es todo un maestro del timo, ya que acumula docenas de detenciones por delitos similares. En su última fechoría, este timador, que dirigía una banda perfectamente organizada y con gran preparación, logró estafar a un buen número de empresas proveedoras que pertenecían a diferentes sectores de actividad.

El Nazareno es todo un clásico de la antología de los timos, pero a pesar de su antigüedad, cada día hay empresas que son estafadas mediante este fraude. Generalmente las víctimas del timo del Nazareno son proveedores de artículos de fácil venta, como suministradores de bebidas alcohólicas, productores de embutidos, quesos y jamones, vendedores de pequeños electrodomésticos, distribuidores de artículos de electrónica, fabricantes de material informático, y cualquier empresa que comercialice productos de cierto valor intrínseco que se puedan colocar fácilmente en el mercado negro.

Los especialistas en esta estafa suelen iniciar sus actividades unos meses antes de Navidad, o de cualquier otra fecha en la que sea previsible una gran demanda de ciertos artículos de consumo.

El “modus operandi” de los timadores es siempre el mismo; en primer lugar crean una empresa con documentación falsa o constituir una sociedad mercantil con personas marginales como socios, y construir una pantalla para aparentar ser una empresa legítima y solvente. En segundo lugar alquilar unos almacenes en un punto estratégico y en tercer lugar contactar con proveedores e iniciar relaciones comerciales aparentando acreditada solvencia y buena liquidez. El timador suele tener un aspecto impecable, lleva buenos trajes, conduce coches de lujo, derrocha simpatía y buenos modales, y aparenta ser un hombre de negocios experimentado.

El estafador se gana la confianza del incauto al pagar los primeros pedidos de mercancía religiosamente al contado, luego una vez ganada la confianza del suministrador, efectúa un pedido importante con el pretexto de que quiere hacer una campaña comercial y solicita un pequeño aplazamiento para abonar los artículos. Si el proveedor recela, el estafador le convence gracias a un discurso creíble, y el incauto cae en la trampa arrastrado por las ganas de lucrarse en un nuevo y prometedor negocio. En ocasiones el estafador entrega a los fabricantes cheques, pagarés o letras de cambio aceptadas y avaladas al suministrador, e incluso les facilita fianzas bancarias falsificadas para vencer cualquier resistencia.

Esta misma operación la repite con docenas de incautos, y una vez entregadas las mercancías, el timador desaparece con todos los artículos almacenados, que posteriormente revende en el mercado negro por debajo del precio de mercado. Cuando los proveedores hartos de no tener señales de vida de su nuevo cliente, se presentan en el almacén del timador, se encuentran con un local vacío y sin el menor rastro de sus productos ni del comprador.

Los timadores tienen la habilidad de generar confianza entre los incautos, y consiguen que los proveedores sin apenas conocer a su nuevo cliente, le envíen importantes pedidos. El exceso de confianza y las ganas de hacer negocios con demasiada rapidez son elementos favorables para este tipo de estafas, ya que los timadores consiguen embaucar a los proveedores incautos haciéndoles creer que juntos van a hacer muy buenos negocios. Vale la pena decir que existen varias pistas para reconocer a los “nazarenos”; en primer lugar la mayoría de los fraudes son cometidos por empresas recientemente constituidas o que legalmente no han sido registradas. Por lo tanto hay que comprobar la antigüedad real de la empresa solicitante y siempre hay que investigar a fondo las empresas con menos de un año de existencia.

Para evitar este tipo de situaciones las empresas proveedoras deberían solicitar informes investigados de los nuevos clientes que aparecen de la noche a la mañana y que no son conocidos en el sector.


Y por último, si se quiere conocer el funcionamiento del timo del Nazareno, vale la pena ver la película INCAUTOS; film dirigido por Miguel Bardem, e interpretado por los actores Federico Luppi, Ernesto Alterio y Victoria Abril. Esta película explica con maestría como se desarrolla esta modalidad de fraude a las empresas proveedoras. En esta película, el gran actor argentino Federico Luppi encarna a un estafador de altos vuelos, que practica entre otras modalidades el Nazareno; la verdad es que “Incautos” es la película que mejor explica esta modalidad de estafa a las empresas.
Creado por emprendedores | 0 comentarios | 20/05/05 09:56

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